Políticas KYC
DOCUMENTACIÓN KYC
La licencia de Curazao no especifica un proceso exacto para la verificación de la cuenta, dejando en manos de los operadores crear uno para garantizar que se puedan verificar las identidades de los jugadores del cliente. El proceso que tenemos para verificar la cuenta de un jugador involucra tres elementos de verificación; Verificación de identidad, comprobante de domicilio y comprobante de pago. El jugador debe proporcionar los documentos en 48 horas después de solicitar el pago y el comerciante los revisará en 3 días hábiles. Los requisitos actuales son los siguientes:
IDENTIFICACIÓN
Copia de una identificación válida con fotografía, como pasaporte o tarjeta de identificación del gobierno. Esto debe incluir escaneos del anverso y reverso de las tarjetas. En ausencia de una identificación con foto, podemos aceptar una copia de un certificado de nacimiento. El certificado debe tener las cuatro esquinas visibles. También necesitaremos una foto del jugador sosteniendo su certificado de nacimiento, con su rostro y el frente del certificado claramente visibles.
Comprobante de domicilio
Una factura de servicios públicos o extracto bancario que muestre claramente el nombre del jugador y la dirección residencial actual que se haya emitido en los últimos tres meses.
La verificación del comprobante de pago de un cliente dependerá del método de depósito que elija para depositar. Los requisitos serán diferentes para cada método y es posible que deban actualizarse periódicamente debido a los cambios que los métodos de pago pueden realizar en sus interfaces de usuario y/o los métodos de pago aceptados por los Casinos. La siguiente es una lista de los requisitos actuales de prueba de pago en el Casino en función de los métodos de pago actualmente aceptados:
MÉTODOS DE PAGO
Tarjeta (Genérico)
Copias de todas las tarjetas de débito/crédito registradas y utilizadas en la cuenta del jugador. Estas copias deben mostrar la firma del jugador junto con los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de la propia tarjeta. Para la propia seguridad y protección del jugador, sugerimos que borren el número de seguridad en la parte posterior y los dígitos del medio en el frente.
Neteller
Una captura de pantalla de su cuenta de Neteller que muestra la dirección de correo electrónico/número de cuenta del jugador y la información personal de la cuenta
Skrill
Una captura de pantalla de su cuenta de Skrill que muestre la dirección de correo electrónico/número de cuenta del jugador y la información personal de la cuenta
eCoPayz
Una captura de pantalla de su cuenta eCoPayz que muestra la dirección de correo electrónico/número de cuenta del jugador y la información personal de la cuenta
Extracto de cuenta
Un extracto bancario emitido en los últimos 3 meses de la cuenta bancaria del jugador. Esto debe incluir el nombre del banco del jugador, el número de cuenta bancaria, el número IBAN y el código BIC. Las cuatro esquinas de las declaraciones deben ser visibles. La declaración puede ser una copia impresa o un PDF. También solicitamos un PDF o una captura de pantalla que muestre el depósito del jugador en el Casino.
Vales prepago
Los vales de prepago no están verificados
¿CÓMO SE ENVÍAN LOS DOCUMENTOS?
Los jugadores verifican sus cuentas mediante el envío de documentos al Casino a través de una subpágina en el propio casino.
Como último recurso, los jugadores también pueden enviar sus documentos por correo electrónico. Si un jugador envía documentos por correo electrónico, el jugador debe enviar documentos a la siguiente dirección de correo electrónico:
Los correos electrónicos solo se pueden aceptar si el correo electrónico desde el que el jugador envía el correo electrónico es el mismo que el registrado en la cuenta. No se aceptarán los correos electrónicos enviados desde direcciones que no sean la dirección de correo electrónico registrada en la cuenta del Casino.
Si un jugador desea enviar un documento nuevo o un documento revisado a través del chat, el jugador debe iniciar sesión. Se debe indicar a los jugadores que inicien sesión antes de enviar documentos a través del chat. No se aceptarán los documentos enviados en el chat sin que el jugador haya iniciado sesión.